еще
+0
| Ср, 14 января
ЦБ выявил три компании, незаконно собиравших деньги свердловчан
Уральское управление Центробанка выявило три случая привлечения инвестиций физлиц в Свердловской области с признаками незаконности.
«Одна из компаний работала в сфере ЖКХ и занималась выкупом долгов по оплате жилищно‑коммунальных услуг. В Екатеринбурге она предлагала инвесторам вложения от 1 млн руб. на развитие бизнеса, обещая долю в уставном капитале в размере 1% и доходность на уровне 36% годовых. Компания попала в наш перечень, потому что предлагаемая доля не была оформлена в виде законных ценных бумаг. Между тем, привлечение инвестиций физических лиц допускается исключительно в обмен на ценные бумаги, выпуск которых соответствует требованиям закона.
Остальные выявленные кейсы работали по схожим схемам», – заявила в интервью DK.RU начальник управления корпоративных отношений Уральского ГУ Банка России Наталья Баданова.
Она отметила, что максимальный размер штрафов для юридических лиц за нарушения в сфере привлечения инвестиций составляет 1 млн руб.
Наталья Баданова также рассказала, каким образом Банк России выявляет нелегальных участников рынка.
«Большинство таких компаний действует в интернет‑пространстве, поэтому значительная часть нашей работы сосредоточена именно в онлайне. Мы используем автоматический мониторинг: поисковый алгоритм и робот‑краулер анализируют информацию так же, как это делает обычный пользователь, который ищет возможности для инвестирования. Нелегальные компании реагируют на такие запросы, что позволяет выявлять их деятельность. Робот работает как с простыми поисковыми запросами, так и с интерактивными формами. Кроме того, мы выявляем нарушения вручную и по обращениям граждан. Информация о таких компаниях вносится в специальный перечень участников с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», – уточнила представитель ЦБ.
Поделиться
0
0
