До 5 лет колонии может получить житель Екатеринбурга за незаконный вывод за рубеж 52 млн рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в выводе за границу десятков миллионов рублей по подложным документам. Об утверждении обвинительного заключения сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фигуранту вменяют п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением заведомо недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Схему провернули в октябре – ноябре 2022 года. Являясь фактическим руководителем коммерческой компании, мужчина действовал в сговоре с партнером. Злоумышленники предоставили агенту валютного контроля фиктивные документы с ложными данными о назначении, основаниях и целях платежей, после чего перевели на банковские счета нерезидентов свыше 52,1 миллиона рублей.

Второй участник махинации скрылся от следствия и объявлен в розыск – материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

Для обеспечения исполнения приговора и возможных штрафов суд наложил арест на имущество обвиняемого – принадлежащие ему земельные участки. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.