еще
+0
| Вт, 24 февраля
Экс-главу Уральской ассоциации туризма Пузанкова заподозрили в отмывании денег
Арбитражный суд Санкт-Петербурга передал в Екатеринбург дело о банкротстве бывшего руководителя Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, который параллельно с общественной деятельностью возглавлял более десятка компаний, связанных с индустрией гостеприимства.
Инициаторами признания господина Пузанкова финансово несостоятельным стали его кредиторы – Рамиль Гайфулин, а также Андрей и Александр Поповы. Бизнесмен привлек у них займы на 27 миллионов рублей, но в оговоренные сроки (осень 2020 года) деньги не вернул. Так как экс-глава туристической ассоциации был прописан в квартире матери Натальи Пузанковой в Санкт-Петербурге, иск о банкротстве рассматривали в северной столице. Судья назначил финансового управляющего и запустил процедуру продажи имущества должника. Позже выяснилось, что Пузанков вел основную предпринимательскую деятельности и фактически живет на Урале. На этом основании дело передали в Арбитражный суд Свердловской области.
В настоящее время к делу подключились новые участники, которые настаивают на выплате долгов по кредитам. В частности, требование о включении в реестр кредиторов подал Сергей Савельев, который предоставлял кредиты более чем на 200 миллионов рублей ООО «ГК «Виста», подконтрольному Максиму Пузанкову. Поручителем по займам на 100 млн рублей, согласно предоставленным документам, выступал лично ответчик. Между тем, финансовый управляющий Андрей Белов направил в арбитраж заявление с требованием признать договоры займов и поручительства – мнимыми.
Согласно заявлению (имеется в распоряжении «Сигнал Урал»), Савельев и Пузанков совместно руководили группой аффилированных юридических лиц, что было доказано в рамках процедуры банкротства. Одной из таких компаний в том числе являлась и «Виста». 99,2% дохода, полученного «Вистой» в 2019 году, когда и были выданы займы, приходятся на транши от Сергея Савельева.
«Фактически ООО «ГК «Виста» никакими имущественными правами или стоящими активами не обладало, каких-либо гарантий возвратности заемщик займодавцу не представил, в связи с чем Савельеву С.М., входящему в единую группу лиц, было достоверно известно на момент выдачи займа, что возврат займа невозможен. (…) С определенной долей уверенности можно утверждать, что заем мог использоваться вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность», - считает финансовый управляющий Андрей Белов.
Более того, в ходе проведения процедуры банкротства ООО «САНВЭЙ», которое также связано с Пузанковым, в материалы дела было представлено письмо Росфинмониторинга из которого следует, что ООО «ГК «Виста», ООО «САНВЭЙ» и еще ряд компаний входящих в группу «Виста», совершали операции, характерные для легализации средств происхождение которых не установлено. Проверяющие из МРУ Росфинмониторинга по УФО заявили о признаках фиктивности в деятельности названных компаний, осуществляющих операции с денежными средствами в наличной форме. Эксперты указали на признаки легализации (отмывания) доходов.
В настоящее время помимо многомиллионных кредитов финуправляющий просит признать недействительным договор дарения недвижимости, благодаря которому из конкурсной массы были выведены коттедж и баня в элитном коттеджном поселке «Палникс» (Екатеринбург). Максим Пузанков подарил имущество своей матери Наталье, которая на основании отступного передала его Сергею Савельеву. Последний в кратчайший срок перепродал недвижимость семье Ивановых, которые могут лишиться дома в случае признания договора дарения мнимым.
Стоит отметить, что в недавнем прошлом Максим Пузанков был объявлен в розыск «по уголовной статье», правда, в чем именно подозревают бывшего бизнесмена и общественника из Екатеринбурга силовики не раскрывают.
Фото с официального сайта поселка «Палникс»
Поделиться
0
0
